ASCENSORES REKALDE SA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Los Administradores mancomunados comunican a los accionistas la anulación de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el Correo el día 21 del presente, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convocan a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 48903 Barakaldo, barrio de Loizaga, calle Kareaga, número 53, local H-1, el día 30 de junio de 2008, a las diecinueve horas y treinta minutos, y el día siguiente, 1 de julio de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2007, así como resolver sobre la aplicación de los resultados. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la Compañía, pasando de Administradores Mancomunados a Administrador Único, con la modificación de los Estatutos Sociales en lo necesario para adaptarlos a la presente modificación. Quinto.-En su caso, cese de administradores y nombramiento de nuevo Administrador. Sexto.-Nombramiento de Auditor para los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. Séptimo.-Para ejecutar los presentes acuerdos, delegación de facultades para que el Órgano de Administración, ejercite las facultades de sustitución, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Si resultare procedente, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Baracaldo, 26 de mayo de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Pedro Gutiérrez Rodríguez, D. Juan M.ª Álvarez González.-36.450.