ASARANDA SA

De conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la notaría de Barcelona de don José Eloy Valencia Docasar, sita en paseo de Gracia, 95, 5.º, y en su presencia, el próximo día 16 de abril de 2014, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y el día 17 de abril de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Información del estado societario tras cierre contable del último ejercicio.

Segundo.- Devolución de préstamos vencidos y exigibles. Posible aumento de capital.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta; de acuerdo con lo prevenido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 3 de marzo de 2014.- Jesús Andrés Escorial, Administrador solidario.