ASARANDA SA

De conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el, domicilio social, sito en Roger de Flor, 114, 08013 Barcelona, el próximo día 30 de diciembre de 2014 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y el día 31 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de sistema de Órgano de Administración de dos administradores solidarios a un administrador único.

Segundo.- Cese de los Administradores solidarios y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 21 de noviembre de 2014.- Jesús Andrés Escorial, Administrador solidario.