AS INVERSIONES SL

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada el día 28 de mayo de 2002, acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, paseo de Yeserías, 9, entreplanta, el próximo 27 de junio de 2002, a las nueve horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 28 de junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para debatir el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social de 2001.

Segundo.-Exclusión de la negociación en la Bolsa de Valores de Bilbao de la totalidad de las acciones de "As Inversiones, Sociedad Anónima", de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y demás legislación complementaria, y delegación expresa de facultades a tal efecto.

Tercero.-Reelección de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Retribución de Administradores durante el ejercicio 2002.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites y requisitos legalmente establecidos.

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites y requisitos legalmente establecidos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas pueden, a partir de esta fecha, consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta general, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 31 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.392.