Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de agosto del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARVILIBIA SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 01 de agosto del 2013 con los datos de inscripción Diario: 150 Sección: C Pág: 13117 - 13117.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Balbina Valverde, número 15, de Madrid, el día de 16 de septiembre 2013, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de entidad gestora.
Segundo.- Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Designación de página web a efectos de publicación de convocatoria de Junta de Accionistas y demás anuncios exigidos por la Ley.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de la modificación de Estatutos Sociales propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 1 de agosto de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Arangüena Vicens.