Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de mayo del 2010 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARVILIBIA SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de abril del 2010 con los datos de inscripción Diario: 086 Sección: C Pág: 13042 - 13042.
Como complemento al anuncio publicado de convocatoria a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Paseo de la Castellana, número 29, de Madrid, el día 31 de mayo de 2010, a las trece horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, y de conformidad a los dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, tras la solicitud de más de un 5% del Capital Social, se incorporan al orden del día los siguientes asuntos para deliberar:
Primero.-Sustitución de Sociedad Gestora.
Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación, en su caso, del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
En consecuencia, el Orden del día sobre el que deliberar será el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Sociedad Gestora.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación, en su caso, del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de todas las partidas integrantes en las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2009.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.
Sexto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora.
Séptimo.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Octavo.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.
Noveno.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Décimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Undécimo.- Lectura y aprobación del acta.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de forma inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en el domicilio social.
Madrid, 15 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Martínez-Ortiz.