ARVALEN SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se acuerda convocar Junta General de la sociedad ARVALEN, S.A. con carácter extraordinario, a celebrar en las oficinas de Erebus Real Estate Partners, S.L. en C/ Fortuny 5, Bajo Interior, 28010 Madrid, el próximo día 29 de enero de 2026 a las 11:00am en primera convocatoria, y el 30 de enero de 2026 a las 11:00am en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Reducción de capital.

Quinto.- Distribución de reservas voluntarias a los accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales y 272 del Texto Refundido de la LSC, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Madrid, 9 de diciembre de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Martínez Arribas.