ARTSCAPITAL INVESTMENT SL

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid, c/ Peñalara, 5, el día 30 de abril de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, el día 1 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión social.

Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Segundo.-Amortización de la autocartera de la sociedad existente a la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Reducción del Capital Social por disminución del valor nominal de todas las acciones emitidas en 0,6 euros, y consiguiente modificación del art. 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Distribución de 0,4 euros por acción con cargo a la prima de emisión.

Quinto.-Compensación a fecha 1 de enero de 2004 de los resultados negativos de ejercicios anteriores de la compañía con cargo a las reservas voluntarias.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación cerrado a 12 de abril de 2004.

Séptimo.-Reparto de dividendo a cuenta conforme al resultado provisional de la compañía a 12 de abril de 2004.

Octavo.-Modificación del art. 8 de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Documentación de acuerdos.

Décimo.-Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se somete a aprobación y el informe justificativo del mismo, así como los restantes documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Cerdeiras.-13.623.