ARTS GRAFIQUES GRINVER SA

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, la Administradora Única de la compañía convoca a los señores/as accionistas y a los herederos yacientes de Arts Grafiques Grinver, S.A. a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, Paseo Sant Joan, número 56, planta entresuelo, Puerta 1 el próximo día 5 de febrero del 2026, a las trece horas la primera convocatoria y el 6 de febrero del 2026 a la trece horas la segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la reelección de los cargos de la compañía.

Tercero.- Aprobación de la venta de inmuebles calificados como activos esenciales de la sociedad.

Cuarto.- Autorización expresa al órgano de administración para la formalización de la operación mediante la firma de la escritura pública de compraventa, así como para la ejecución de todos los actos y documentos necesarios para llevar a cabo la transmisión.

Quinto.- Determinación del destino de los fondos obtenidos en la venta de los inmuebles.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley. Además, todo accionista podrá ejercer su derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a dicha convocatoria, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, 19 de diciembre de 2025.- La Administradora Única, Doña Ana Vera Cano.