ARTIPIEL SA

José Miguel Laburu Yurrita, con Documento Nacional de Identidad número 72.255.532-C, actuando en su condición de Administrador de la mercantil "Artipiel, Sociedad Anónima", procede, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 de los Estatutos de la compañía en relación con el Artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital, a convocar Junta General Ordinaria a celebrar en el despacho del Notario, Don Juan Ignacio Gomeza Villa, sito en Bilbao, Alameda Urquijo, número 12, 2º derecha, el día 12 de septiembre de 2024 a las trece horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el día 13 de septiembre de 2024 a las trece horas, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2022 y de la gestión social efectuada por el Administrador.

Tercero.- Presencia de Notario en la Junta a fin de levantar acta de ésta y ello conforme establece el Artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el Artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Los socios con derecho de asistencia podrán hacerse representar por medio de otra persona. Conforme al Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el Artículo 272 del mismo texto legal, los socios podrán examinar las cuentas cuya aprobación se pretende.

Bilbao, 29 de julio de 2024.- Administrador Único, José Miguel Laburu Yurrita.