ARTIPIEL SA

José Miguel Laburu Yurrita, con Documento Nacional de Identidad número 72.255.532-C, actuando en su condición de Administrador de la mercantil "Artipiel, Sociedad Anónima", procede, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 de los Estatutos de la compañía en relación con el Artículo 166 y 165 de la Ley de Sociedades de Capital, a convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en el despacho del Notario, Don Francisco Regalado Marichalar, sito en Bilbao, Alameda Recalde, número 46, primer piso, izquierda, el día veintidós de mayo de 2024 a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el día veintitrés de mayo de 2024 a las nueve horas y treinta minutos, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Renovación órgano administración.

Tercero.- Presencia de Notario en la Junta a fin de levantar acta de ésta.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Los socios con derecho de asistencia podrán hacerse representar por medio de otra persona.

Bilbao, 16 de abril de 2024.- Administrador Único, José Miguel Laburu Yurrita.