ARTIPIEL SA

JOSE MIGUEL LABURU YURRITA, con Documento Nacional de Identidad número 72255532-C, actuando en su condición de Administrador de la mercantil "Artipiel, Sociedad Anónima", procede, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 de los Estatutos de la compañía en relación con el Artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital, a convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar en el despacho del Notario, Don Juan Benguria Cortabitarte, sito en Bilbao, calle Gran Vía Don Diego López de Haro, número 31, Piso 3 el día 15 de febrero de 2024 a las diecisiete horas y treinta minutos en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el día 16 de febrero de 2024 a las diecisiete horas y treinta minutos, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2021 y de la gestión social efectuada por el Administrador.

Tercero.- Presencia de Notario en la Junta a fin de levantar acta de ésta.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Los socios con derecho de asistencia podrán hacerse representar por medio de otra persona.

Bilbao, 4 de enero de 2024.- Administrador Único, José Miguel Laburu Yurrita.