ARTETA LOREDO SA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cristina de La Ramallosa, Bayona (Pontevedra), Lugar de Caeiro, s/n, el día 17 de julio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la venta de diversos inmuebles de la sociedad.

Segundo.-Nueva redacción del objeto social y correspondiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Adecuación del artículo 8 de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades Anónimas y correspondiente modificación del citado artículo.

Quinto.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales para adecuarlo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Atribución de facultades al Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, de conformidad con los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Santa Cristina de La Ramallosa, Bayona (Pontevedra) a, 30 de junio de 2003.-El Consejo de Administración, Don Agustín Arteta Loredo, Don Diego Arteta Loredo, Don Javier Arteta Loredo.-33.212.