ARTES GRAFICAS ASTURIAS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 5 de noviembre de 2007 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Gijón, Mariano Pola, 55, el día 14 de diciembre de 2007, a las 19,00 horas en, primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 15 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 18 y 25 de los Estatutos. Segundo.-Reelección del Consejo de Administración, de los cargos dentro de éste y de los Consejeros Delegados. Tercero.-Aumento del Capital Social en 72.120,00 euros (setenta y dos mil ciento veinte euros) mediante la creación de 12.000 nuevas acciones nominativas de 6,01 euros (seis euros con un céntimo de euro). Como consecuencia, dar nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social a Gijón, Avenida de los Campones, 50 A. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gijón, 14 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón López de Pedro.-70.212.