El Consejo de Administración de Artalde, Sociedad Anónima, en su reunión del 30 de marzo de 2012 ha acordado convocar Junta General de Accionistas, con carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la compañía sito en Calle Atalde, número 17, bajo, de Bermeo (Bizkaia), o para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Información a los accionistas sobre la venta de la cartera de participaciones sociales de Socopter Sarl, en mayo de 2011.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.

Bermeo, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Gregorio Eiguren Arego.