ARROYO SA

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de Mayo de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en las dependencias de Dirección en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Av. de Salamanca, 40 y en caso necesario al día siguiente, 10 de Mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Cuarto.- Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 30 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis López Valdivielso.