ARROYO SA

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de Diciembre de 2022, en primera convocatoria, a las 11 horas, en las dependencias de Dirección, sitas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Av. de Salamanca, 40 y en caso necesario en segunda convocatoria, al día siguiente 21 de Diciembre a la misma hora y lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Nombramiento de Consejero para la cobertura de la vacante producida en el Consejo de Administración como consecuencia del cese de Dña. Ana María López Meneses. Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Acuerdos para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta al finalizar la reunión.

En virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 15 de noviembre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis López Valdivielso.