Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 06 de abril del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARROYO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de abril del 2018 con los datos de inscripción Diario: 67 Sección: C Pág: 1925 - 1925.
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de mayo de 2018, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, en las dependencias de Dirección, sitas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Ctra. Nacional 620, Burgos-Portugal, km. 129 y en caso necesario al día siguiente, 17 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Lista de asistentes.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los años 2018, 2019 y 2020.
Quinto.- Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
En virtud de los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.
Valladolid, 2 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.
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