Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de mayo del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARROYO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de mayo del 2016 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 5137 - 5137.
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de junio de 2016, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, en las dependencias de Dirección, sitas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Ctra. Nacional 620, Burgos-Portugal, km 129, y en caso necesario al día siguiente, 22 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Lista de asistentes.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.
Cuarto.- Reelección de auditores de cuentas para los ejercicios 2016 y 2017.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros, así como distribución de los cargos del Consejo.
Sexto.- Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
En virtud de los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.
Valladolid, 18 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.
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