ARROYO DE LA VEGA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Jarama n.º 11, de Madrid, el dia 20 de abril de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el dia 21 de abril de 2011, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

1. Propuesta de traslado del domicilio social a la calle Jarama, n.º 11, de Madrid.

2. Propuesta de reducción de capital por importe de 846.520,36 euros mediante la amortización de 281.236 acciones.

3. Redenominación y adjudicación de la totalidad de las acciones que componen el capital resultante.

4. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

5. Ruegos y preguntas.

6. Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y del informe justificativo de la misma, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.

Madrid, 4 de marzo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.