ARROCERIAS REUNIDAS DEL EBRO SA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Arrocerías Reunidas del Ebro, S.A." (ARDESA), que se celebrara en 28020 Madrid, calle Orense, 27, Escalera "A" 5.º derecha, el día 1 de julio de 2015, a las trece hora,s en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad por caducidad de cargos.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2.014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la Gestión realizada por el órgano de administración durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2.014.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta de aplicación del resultado durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2.014.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envió inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Marcos de Orueta Carvallo.