ARRIA SA

Junta General Accionistas El Consejo de Administración de esta entidad convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el 5 de febrero de 2004 a las dieciocho horas en la calle Miracruz, 5, 1.o derecha de San Sebastián, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, apartados uno y dos, de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Segundo.-Aprobación de nuevos Estatutos Sociales de la entidad adaptados a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de los años 1999, 2000, 2001 y 2002, y aplicación de resultados.

Cuarto.-Cese y nombramiento del órgano de administración.

Se hace constar que los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

San Sebastián a, 12 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Simón Goicoechea Aramburu.-1.450.