ARREGAX SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Espronceda número 12, 1º C, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2.009, a las once y media horas y, en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora el día 30 de junio de 2.009, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado así como de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2.008.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.

Tercero.- Renovación del cargo de administrador único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los accionistas que de forma inmediata y gratuita podrán examinar la documentación referente a los puntos a tratar, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid a, 12 de mayo de 2009.- Administrador único, Juan Carlos López Bretón.