Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria

En la calle Marqués de Riscal, número 6, 5.º C, Madrid, el día 6 de noviembre de 2007, a las doce horas.

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social de la compañía a la calle Marqués de Riscal, 6, 5.º C, de Madrid. Segundo.-Reducir el capital social a cero euros, mediante la amortización de todas las acciones representativas del mismo. La finalidad de la reducción es la simultánea transformación de la sociedad en responsabilidad limitada, tras la cual el capital social quedará fijado en 16.000 euros. Tercero.-Aprobación del cambio y delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Segunda convocatoria el día 7 de noviembre a la misma hora y lugar. Los accionistas tienen derecho a examinar los datos sobre las propuestas, en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que se requieran.

Madrid, 18 de septiembre de 2007.-El Administrador único, don Carlos Langdon Ruiz.-58.499.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria en el domicilio social de Madrid, Fernando el Santo, número 17, tercero, 2 de abril de 2002, a las doce horas, y en segunda convocatoria, día 3 de abril, a la misma hora y lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Propuesta y distribución de resultados del ejercicio 2001).

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Consejo de Administración. Reelección de cargos, o cambio de órgano de administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta y delegación de facultades para ejecución de acuerdos adoptados en Junta general.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 5 de marzo de 2002.-El Consejero Delegado.-7.824.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria en el domicilio social en Madrid, Fernando El Santo, 17, 3.o, 18 de junio de 2001, a las doce horas.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de resultados en relación con el ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, reelección de cargos.

Tercero.-Ampliación del capital social.

Cuarto.-Redenominación del capital en euros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta y delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Segunda convocatoria, el día 19 de junio, a la misma hora y lugar. Los accionistas tienen derecho a examinar los datos sobre dichas propuestas en el domicilio social, o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de mayo de 2001.-El Consejero delegado.-24.701.