AROTZ FOODS SA

Convocatoria Junta general de accionistas

Los Administradores Solidarios de Arotz Foods, Sociedad Anónima, han decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas la cual tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana 20, 2.ª planta, el día veintitrés de diciembre de dos mil ocho, a las doce (12:00) horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, veinticuatro de diciembre, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación de resultado e informe de gestión de Arotz Foods, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Renovación de los auditores de cuentas de Arotz Foods, Sociedad Anónima. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones estatutarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas, que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General (Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuestas de acuerdos).

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas todos los señores accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de treinta (30) acciones, siempre que las tengan inscritas en el oportuno registro contable con cinco días de antelación a su celebración.

Los accionistas que no asistan personalmente a esta Junta General de Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.-El Administrador Solidario, Miguel Ángel Pérez Álvarez.-65.705.