AROFISH SL

Se convoca a los señores socios de esta Sociedad la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social en Riera del Fonollar, 28, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el próximo de 29 de junio de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado en 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Distribución de Resultados y de la Gestión de la Administración Social durante 2021.

Tercero.- Reparto, en su caso, de dividendos.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2022.

Quinto.- Determinación de la retribución del Administrador de la Compañía para el ejercicio 2023.

Sexto.- Ratificación de la gestión llevada a cabo por el Compliance Officer durante 2021.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de hoy, los socios podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en su caso. Se informa a los señores socios del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 7 de junio de 2022.- Representante persona física de AROFISH GROUP, S.A., administradora única, D. Ramón Ros Rey.