ARMALYGAL SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

La administradora única de la sociedad Armalygal, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria a celebrar el día 30 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en Murillo de Gállego (Zaragoza), carretera Tarragona-San Sebastián, sin número, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión de la Administradora única en el ejercicio 2007. Tercero.-Renovación del cargo de la administradora única por un nuevo período estatutario. Cuarto.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Quinto.-Autorización a la administradora para vender todo o parte del inmovilizado de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta por la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la presente convocatoria a solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma con especial relevancia en los necesarios para adoptar el acuerdo de transformación y sus modificaciones de estatutos necesarias.

Murillo de Gállego, 8 de mayo de 2008.-La Administradora única, Catherine Dubedout.-32.829.