ARMALYGAL SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

La administradora única de la sociedad «Armalygal, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 20 de junio de 2005 a las once horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en Murillo de Gállego (Zaragoza), carretera Tarragona-San Sebastián, sin número, fijando como segunda convocatoria el día siguiente 21 de junio a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión de la Administradora única en el ejercicio 2004. Tercero.-Reducción del capital social con el fin de compensar pérdidas y posterior ampliación de capital en parte por compensación de créditos. Cuarto.-Autorización de la Junta para enajenar parte de los inmuebles de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión. Séptimo.-Aprobación del acta por la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la presente convocatoria a solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma.

Murillo de Gállego, 23 de mayo de 2005.-La administradora única, Catherine Dubedout.-27.207.