ARMADORES CORUÑESES ASOCIADOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en A Coruña, Muelle del Este, 6, Edificio Arcoa, el día 26 de junio de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria a las 11:00 horas del día 27 de junio de 2025, y en el mismo domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 y aplicación del resultado de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto.- Estudio de la situación de la concesión de la Autoridad Portuaria de A Coruña y de la cesión de locales. Decisiones a tomar.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del Orden del día y a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma gratuita.

A Coruña, 9 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Juan Correa Rey.