ARIETE SA

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, en su reunión celebrada el día 9 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas a junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, el día 14 de abril de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión de consejeros.

Segundo.-Cambio del órgano de administración, de consejo de administración a administrador único.

Tercero.-Modificación de todos aquellos artículos de los Estatutos Sociales que hagan referencia al anterior órgano de administración, adaptándolos a la figura del administrador único o haciendo referencia únicamente al órgano de administración, y en concreto los artículos 5.o, 7.o, 8.o, 10.o, 12.o, 13.o, 14.o, 15.o, 16.o, 17.o, 18.o, 19.o, 20.o, 21.o, 23.o y 24.o Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.-Documentación de acuerdos sociales.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta confeccionada, o, en su caso, nombramiento de dos interventores.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 144, 1, c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En San Fernando de Henares, 15 de marzo de 2004.-El Secretario del consejo de administración, Daniel Juárez Galindo.-9.777.