ARIDOS Y CONTRATAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad ÁRIDOS Y CONTRATAS, S.A., se convoca Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría de D. Isidoro Antonio Calvo Vidal, con su intervención, sita en La Coruña, c/ Juana de Vega, n.º 2-4º, 15002-La Coruña, en primera convocatoria, el próximo día 18 de enero de 2016, a las 11:00 horas, y, de no alcanzarse quórum, al día siguiente y a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del balance de fusión de la sociedad cerrado a 30 de septiembre de 2015, formulado por el Consejo de Administración, de conformidad con lo prevenido en el art. 36 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles y del proyecto de fusión suscrito por el Consejo de Administración de la sociedad de fecha 7 de diciembre de 2015, en la que es sociedad absorbente la entidad CANTERA DE MONTESALGUEIRO, S.L., y sociedades absorbidas CANTERA DE PESCAS, S.L., MYHNOR MORTEROS Y HORMIGONES DEL NOROESTE, S.A. y ÁRIDOS Y CONTRATAS, S.A.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a la legalidad vigente, a partir de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, sin perjuicio de poderlos examinar en el domicilio social de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, sin perjuicio del derecho de información prevenido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

A Coruña, 7 de diciembre de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.