ARIDOS SANTA POLA SL

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores socios de Áridos Santa Pola Sociedad Limitada, a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará el día 24 de noviembre de 2005, a las diez treinta horas de su mañana, en primera convocatoria, señalándose, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Doctor Esquerdo numero 125, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de Estatutos en orden a regular el carácter retribuido del Consejo de Administración. Segundo.-Retribución del Consejo de Administración para el presente ejercicio 2005. Tercero.-Formalización de acuerdos en escritura publica. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 71-1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y obtener de la Sociedad la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Juan Vallet Regí.-55.139.