ARIAS Y ARIAS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por decisión del Administrador único, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Navalcarnero, carretera C-600 km 62, el próximo día 16 de abril de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 17 de abril de 2007, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006; y estudio, y en su caso aprobación de la propuesta por el órgano de administración de la aplicación del resultado de la sociedad de dichos ejercicios 2005 y 2006. Segundo.-Fiscalización, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración llevada a cabo durante el ejercicio 2005 y 2006. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la reunión, o si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información: Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Expresamente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o a solicitar su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales.

Navalcarnero, 22 de febrero de 2007.-El Administrador único, Pedro Arias Sanz.-10.710.