ARGUIBIDE SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Don Pedro Arguibide Echavarri, Administrador solidario, convoca la celebración de Junta General Extraordinaria a celebrar a las trece horas en el domicilio social, el próximo día 11 de septiembre, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 12 de septiembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Ampliación del objeto social y consecuente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reducción del capital social y consecuente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta, si procede, o, en su defecto, nombramiento de dos interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Huarte-Pamplona, 6 de agosto de 2009.- Pedro Arguibide Echavarri, Administrador solidario.