Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en San Sebastián, Calle Getaria número 2 Duplicado, Entresuelo, el día 23 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 24 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación de resultados del ejercicio 2003. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2004.

Tercero.-Renuncia, nombramiento o renovación de los Administradores.

Cuarto.-Solicitud de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social.

Quinto.-Modificación de Estatutos. Comité de auditoría.

Sexto.-Sustitución de entidad gestora.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El Derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

San Sebastián, 6 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Natalia García de Albizu Gárate.-22.720.