AREAS MOYA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Carretera Madrid-Lisboa km 180,800, de Navalmoral de la Mata (Cáceres), el día 12 de mayo de 2004, a las 10 horas o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese y elección del nuevo del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales y gestión social de los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se hayan adoptado.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Navalmoral de la Mata, 6 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo, Doña Soledad García Serrano.-13.540.