Depósito de cuentas anuales

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Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la calle Reyes Católicos, número 17, 5-4, de Alicante, despacho del abogado don Evaristo Manero Pérez, el próximo día 21 de septiembre de 2007, a las trece horas en primera convocatoria y a la misma hora el día siguiente de igual año en segunda convocatoria si hubiere lugar a ello, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la junta y reelección de Consejeros por caducidad de tales nombramientos. Segundo.-Transformación de esta mercantil de sociedad anónima a sociedad limitada con redacción de nuevos Estatutos. Tercero.-Aumento de capital en la cuantía que se acuerde por la Junta. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y a solicitar por escrito o verbalmente los informes o aclaraciones acerca de los asuntos del orden del día, según lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas

Alicante, 25 de julio de 2007.-Los Consejeros Delegados, don Pedro Esclapés Santana y doña Teresa Esclapés Santana.-52.991.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en la calle Reyes Católicos, 17, quinto, de Alicante (despacho del Abogado señor Manero), el próximo día 20 de febrero, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día 21 de febrero de igual año, en segunda convocatoria, si hubiese lugar a ello, para debatir el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta.

Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.-Redenominación del capital social en euros.

Tercero.-Adaptación de los Estatutos sociales a la vigente legislación.

Cuarto.-Aprobación de las cuentas sociales de los cuatro últimos ejercicios, es decir 1997, 1998, 1999 y 2000.

Quinto.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a solicitar por escrito o verbalmente los informes o aclaraciones acerca de los asuntos del orden del día, según lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alicante, 15 de enero de 2002.-La Secretaria, Teresa Esclapes Santanta.-1.712.