AREA CYO SA

Gestora de Patrimonios y Liquidaciones Empresariales, S.L., Administradora Única de Área Cyo, S.A., convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Núñez de Balboa, 46, piso 1.º B (28001), el próximo día 28 de agosto de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de agosto de 2012, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto de la compañía y memoria, informe de gestión y propuestas de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, así como de la gestión del consejo de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Otorgamiento de las más amplias facultades para ejecutar, desarrollar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Redacción, Lectura y aprobación del acta.

Información a los accionistas: A partir de la convocatoria de la junta general, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Asimismo y de conformidad con el artículo 272.2 del mismo texto legal se hace se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión. No siendo necesario informe de auditoría de las cuentas anuales de dichos ejercicios.

Madrid, 2 de julio de 2012.- El representante persona física de la mercantil Administradora Única Gestora de Patrimonios y Liquidaciones Empresariales, S.L. (con el V.ºB.º del Administrador Concursal), don José Antonio Rodríguez Vidal.