ARDIMO SA

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Orense, número 10, local bajo, 28020 de Madrid, el día 28 de octubre de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria y en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión, relativo a los años 2001, 2002, 2003 y 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados de los citados ejercicios. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores solidarios. Tercero.-Propuesta de reducción de capital a cero y simultánea ampliación de capital a 60.120 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de uno o varios Administradores. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la protocolización de acuerdos. Sexto.-Aprobación del acta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, se hallan a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, los documentos referidos en el orden del día, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma; los accionistas podrán obtener la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Madrid, 8 de septiembre de 2005.-El Administrador, Felipe Gutiérrez López.-47.287.