ARCOS AZULES DE TORRENUEVA SA

El Administrador Único de Arcos Azules De Torrenueva, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Fuengirola (Málaga), calle Alfonso XII,14 29640 Fuengirola, Notaria de Don Pablo Pol Seijas, el 26 de noviembre de 2026 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 3 de diciembre de 2026 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio que finalizó el día 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales a los solos efectos de sustituir la forma de convocatoria para las futuras juntas generales por cualquier procedimiento de comunicación individual, en los términos que contempla el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento de un administrador suplente.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los Sres. accionistas que, de conformidad con los artículos 93 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar al órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren oportunas. Asimismo, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la junta general (art. 272.2 LSC). Estas solicitudes deberán remitirlas por correo postal al domicilio social o bien mediante email a: [email protected]. Derecho de asistencia y representación: De conformidad con los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas tienen derecho a asistir a la Junta por sí mismos o debidamente representados mediante representación conferida por escrito.

En Mijas, 21 de octubre de 2026.- El Administrador Único, Franck Albert Jacques Wigniolle.