ARCOBAÑ SA

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de las Administradoras Solidarias de 12 de septiembre de 2005, y a requerimiento del socio D. Juan José González Sequeros, titular de acciones que representan el 27,50 % del capital social, se convoca a los accionistas de la sociedad «Arcobañ, Sociedad Anónima» a la Junta General que con carácter de extraordinaria tendrá lugar en Villanubla (Valladolid), en la Plaza Mayor n.º 1 (sede del Ayuntamiento), el día 7 de Octubre de 2005 a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 8 de octubre del mismo año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera con el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Constitución de la Junta. 2. Elaboración de la Lista de asistentes. 3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. 4. Puntos del orden del día a solicitud del socio D. Juan José González Sequeros.

4.1 Ejercicio de la Acción Social de Responsabilidad contra las Administradoras Solidarias Doña Concepción González Millán y Doña María Luz González Millán.

4.2 Cese de las Administradoras Solidarias. 4.3 Nombramiento de nuevos administradores solidarios. 4.4 Nombramiento de Auditor de Cuentas para determinar el daño ocasionado a la Sociedad por la conducta de las Administradoras y acuerdos de la Junta General. 4.5 Delegación para la ejecución de acuerdos.

(Todo ello si procede y previa aprobación de la Junta General.)

Villanubla, 15 de septiembre de 2005.-Concepción González Millán, Administradora Solidaria.-47.921.