Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria que se celebrará en las instalaciones de la empresa sitas en la avenida Pío XII, número 17, b, de Valencia (46015), el miércoles día 19 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y el jueves día 20 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados del ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2001 y finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Renovación, si procede, del Consejo de Administración.

Quinto.-Aportación de "Arce Tecnologías, Sociedad Anónima", a "Ingeniería y Técnicas Multimedia, Sociedad Limitada", del saldo suficiente para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Sexto.-Dación en pago a un trabajador de las acciones propiedad de "Arce Tecnologías, Sociedad Anónima". Renuncia de los socios al derecho de suscripción preferente.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Están a disposición de los señores accionistas la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2001, a tenor de los dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El voto podrá ser delegado por escrito cumpliendo los requisitos legales al efecto.

Valencia, 26 de abril de 2002.-El Secretario, Michele Pilon Parent.-Visto bueno: El Presidente, Francisco Javier López.-18.485.