ARCAS GRUBER SA

Complemento de Convocatoria.

El Administrador Único de la sociedad Arcas Gruber, Sociedad anónima ha recibido una solicitud, que es tramitada como complemento de convocatoria en relación a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la oficina del Señor Notario de Bilbao Don Ignacio Alonso Salazar sita en (48009) Bilbao, calle Alameda Rekalde número 34, 1º, el próximo día 24 de Octubre de 2022 a las once horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente, 25 de Octubre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según anuncios publicados en el BORME núm. 181, página 7335 el día 21 de Septiembre de 2022 y en el Diario Deia el día 22 de Septiembre de 2022. La referida solicitud ha sido cursada por un accionista titular de más de un 5% del capital social de la Sociedad, por lo que al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se procede a publicar el presente complemento convocatoria. En consecuencia, se añaden al orden del día ya publicado los puntos que se indican a continuación:

ORDEN DEL DÍA

JUNTA EXTRAORDINARIA

Décimo.- Exposición y análisis de la venta de terrenos de la Sociedad en el ejercicio 2021, y previsiones de realización futura de los terrenos que sigue titulando la Sociedad.

Decimoprimero.- Situación contractual de la lonja de Iparraguirre propiedad de la Sociedad.

Decimosegundo.- Exposición y análisis de la situación de la Sociedad en 2022 y previsiones de objetivos de negocio para el ejercicio 2023.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se reitera en este complemento a la convocatoria los derechos de información de los accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria.

Bilbao, 30 de septiembre de 2022.- Administrador Único de Arcas Gruber, Sociedad Anónima, Javier Gruber de la Via.