ARCALO SA

El Administrador Único ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de marzo de 2016, miércoles, a las 12:00 horas, en Madrid, calle Virgen de la Alegría, nº 5 – 1º A, o, para el caso de no alcanzarse el cuórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 17 de marzo, jueves, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) de Arcalo, S.A., correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2014 y aplicación del resultado del ejercicio 2014, así como de las correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015 y aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Administrador Único, durante los ejercicios sociales finalizados a 31 de diciembre de 2014 y 2015.

Tercero.- Toma de conocimiento de la solicitud de situación concursal previa (Art. 5 Bis LC) presentada por el Administrador Único, análisis de su contenido y ratificación, en su caso.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de la presentación de solicitud definitiva de Concurso voluntario de la sociedad, análisis de su contenido.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los documentos que se someterán a aprobación están a disposición de los socios en el domicilio social y podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 30 de enero de 2016.- El Administrador Único, D. Arturo Carpintero López.