ARBARIN SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Arbarín Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en 28046 Madrid Paseo de la Castellana, n.o 40, 4.a planta en primera convocatoria, el próximo día 29 de marzo de 2004, a las dieciséis horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de marzo de 2004, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aumento de las cifras del capital social inicial y estatutario máximo. Modificación del Artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 100 acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 2 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Díaz-Rato Revuelta.-7.902.