Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de abril del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARAMPE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de abril del 2013 con los datos de inscripción Diario: 080 Sección: C Pág: 4312 - 4312.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Buitrago de Lozoya (Madrid), Carretera Nacional I, Kilómetro 74,300, el día 13 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o si fuere necesario, el día 14 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2012.
Tercero.- Propuesta de cese, nombramiento, o en su caso reelección, de consejeros, acuerdos que procedan.
Cuarto.- Delegación de facultades, para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Buitrago de Lozoya (Madrid), 18 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Domingo Cerrillo Carbajo.