ARAMENDI Y MARIN SA

El Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, en el domicilio social de esta entidad, calle Zuaznabar, 40 del polígono de Ugaldetxo, Oyarzun (Guipúzcoa), el día 2 de junio del presente año, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el día 3 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar de los asuntos que se indican en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al Ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2008. Cuarto.-Fijación de la remuneración de los Administradores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Oyarzun, 18 de abril de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Javier Pablo Marín Mundiñano.-23.167.