ARAGU 2 SA

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por el presente convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 30 de junio de 2005, a las 13 horas, en el Hotel Tryp Guadalajara, ctra. Nacional II, km. 55, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, para deliberar y decidir sobre los siguiente puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas, que con cinco días de antelación, tengan inscrita la propiedad de sus acciones en el libro registro de acciones nominativa de la sociedad.

Examen de documentación: Se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, las Cuentas anuales de la sociedad y el informe de los Auditores de Cuentas relativo a las mismas, así como el informe de gestión de la sociedad. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 9 de junio de 2005.-El representante de la Administradora única, Avicu, S. A., Jesús María Saboya de la Fuente.-33.955.