ARAGU 2 SA

Convocatoria de Junta general de accionistas El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos, en el domicilio social, calle Parma, número 1 (matadero AVICU), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, para deliberar y decidir sobre los siguiente puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Reelección de Consejeros de administración de la sociedad, o en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que, con cinco días de antelación, tengan inscrita la propiedad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad.

Examen de documentación: Se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad y el informe de los Auditores de cuentas relativo a las mismas, así como el informe de gestión de la sociedad. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 30 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, "Asesores Técnicos de Financiación, Sociedad Anónima", representada por Luis Rodrigo Arribas.-28.106.