Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 15 de septiembre del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARAGONYFAS S.I.C.A.V. SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de septiembre del 2020 con los datos de inscripción Diario: 179 Sección: 2 Pág: 6207 - 6207.
Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el próximo día 29 de octubre de 2020, a las diez horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2019. Examen del informe de los Auditores.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.
Cuarto.- Cese y Nombramiento de Administradores.
Quinto.- Nombramiento de auditores.
Sexto.- Autorización o dispensa, en su caso, de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Noveno.- Varios. Ruegos y preguntas.
Décimo.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Undécimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, el informe de auditoría, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del día. Se recomienda a los señores accionistas que, en la medida de lo posible, hagan uso de la delegación de asistencia y voto para evitar la asistencia física a la junta general, en atención a preservar las medidas recomendadas de restricción de la movilidad consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
Zaragoza, 10 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Fullerachs Graupera.
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